炒股群交易平台全是诈骗道具 群里三分之二成员都是托
栏目:亿策略资讯app 发布时间:2023-07-04
炒股群交易平台全是诈骗道具微信群里,诈骗团伙成员有的扮演讲师明面引导,有的扮演股民侧面哄抬,利用话术、虚假盈利截图、直播等手段,骗取股民的信任,谎称“股市行情不佳、股指期货交易获利更大”,诱骗被害人在何某等人联系的虚假股指交易平台买卖股指期货,以高杠杆、高额手续费、频繁交易等手段造成被害人资金迅速亏损,巨额资金就这样流入了虚假平台的资金池。

股票交易团的交易平台充斥着欺诈道具

电话邀请、团建分享、财报截图、多人点赞、直播课……微信群里的炒作,让“目标投资者”相信了讲师,在假股指上关注讲师和群友交易平台“投资”。 日前,湖北省黄石市黄石港区检察院提起公诉。 他等54人因诈骗案一审被判刑。 A、熊某犯诈骗罪,被判处十二年以上十年六个月以下有期徒刑,并各处罚金; 其余51名被告人因诈骗、侵犯公民个人信息罪分别被判处有期徒刑、六年零十个月至一年零一个月不等的刑罚,并各处罚金。

如果投资失败,你就会被骗

“您好!我是一家证券公司的客服专员,公司推出了新的体验活动,您有兴趣吗?” 2020年5月中旬,投资受挫的胡某在某证券公司客服专员的游说下,添加了对方。 作为微信好友。 接下来,专员将胡某拉进了炒股微信群。

群里约有60人,有的推荐股票、发财报,有的做作业、抱怨,从“跳水”到“冒泡”,从观望到跟随小赚,胡逐渐放下戒心,与群内讲师李平(化名)交谈,成为微信好友。 李平每天给胡推荐股票,每次买入都会赚钱,所以胡逐渐对李平刮目相看、信任。 2020年6月,李平在微信群中表示,股市不好,建议尝试股指期货,并晒出了自己股指期货交易收益的截图,引起群内羡慕。

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“李老师,请给我们讲课吧,我们相信你。” 在微信好友的鼓励下,李平开始在直播平台上直播教学。 看到李平贴出的超高回报,群里的股民纷纷跟着讲师投资盒马配资,几天后就开始在群里炫耀回报。 胡某看着大家的收获,非常感动。 在李平等人的指导下,胡某一步步完成了在假股指交易平台上的注册,并充值8万多元。 随后,在讲师和股民的欺骗下,胡某多次买卖,在高杠杆、高手续费、频繁交易、反向操作中很快就输光了所有的钱。 向上。 这时,胡某意识到自己被骗了。

一心赚钱的胡没有想到,短短两个月的时间,和他有同样经历的人竟然有20多个。 2020年7月股票配资诈骗案例,公安机关一举抓获以何某为首的电信网络诈骗犯罪团伙。

三分之二的微信群成员是受托人

“他们建立了数百个微信群,每个群里有三分之二的人是受托人。” 原来,微信群里的人都是同一帮派的成员扮演的。 就是让胡等“目标投资者”上钩。

2020年4月,他打着一家从事软件开发、信息技术咨询、数据处理等业务的空壳科技公司幌子,在黄石市繁华地段租用办公室,招募士兵,后实施电信诈骗。简单的训练。 何某非法购买股东姓名、手机号码等个人信息,分发给团伙成员“打击资源”。 他们冒充证券公司员工,拨打了5万多个电话,加了数千名股东为好友,将他们全部拉进了“洗脑”微信群。

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在微信群里,诈骗团伙成员有的充当讲师,公开指导,有的冒充股东,横向推销。 “获利更大”,欺骗受害人在何某等人联系的虚假股指交易平台上买卖股指期货,并通过高杠杆、高手续费、频繁交易等手段,造成受害人资金快速流失。 ……,巨额资金流入虚假平台。 资金池。 当受害人突然意识到自己想要退出平台时,却发现自己无法再提现或登录。

截至案发,以何某为首的诈骗团伙共有54人,造成14个省份25名受害人损失超过300万元。 其中盒马配资,何某团伙获得75万元,其余涉案资金均由假股指交易平台获得。

异地联合查处相关犯罪

2020年7月,以何某为首的诈骗团伙被公安机关抓获。

检察官经审查发现,该团伙人数众多,难以确认每名涉案人员的犯罪数额。 法院主动指导公安机关补充侦查股票配资诈骗案例,制定补充侦查提纲,建议加大电子证据收集力度,补充完善证据链。 一方面,以受害人为核心,梳理被告人所有微信联系人; 另一方面,以被告人为核心,梳理其加入的诈骗微信群以及添加的受害人微信。 随后,通过两个数据库的比对,明确了每个受害人都有哪些被告参与了欺骗过程盒马配资,并确定了每个被告的犯罪数额,大大提高了证据的证明力。

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据何某供述,该团伙的股东信息是从黄某处购买的。 检察机关从电子数据采集入手,提取了何某与黄某之间的300多条聊天记录,其中20多条完整记录了两人买卖股东号码的讨论情况。 过程。 仅2020年5月3日,何某就一次性向黄某购买了20万个股东号。 针对何某向黄某购买股东信息的事实,检察机关指控何某犯侵犯公民个人信息罪,同时要求公安机关依法追捕黄某。

针对向何某团伙提供虚假股指交易平台、银行账户的犯罪团伙,由于该团伙已因其他犯罪行为被当地公安机关查获,黄石港区检察院对公安机关进行督办,怀疑该团伙涉嫌犯罪。该犯罪团伙涉嫌帮助信息网络犯罪。 事实已移交当地公安机关,案件已查处。

2021年7月,何某等54人诈骗案移送黄石港区检察院审查起诉。

检察院坚持既追人追罪,又追赃赔偿的原则,全力以赴追赃追赃。 在案件侦查阶段,黄石港区检察院提前介入,指导公安机关查封、冻结、扣押犯罪团伙账户; 在审查逮捕、审查起诉阶段,检察官积极适用认罪认罚从宽制度,引导被告人积极退还赔偿金和赃物。 经过不懈努力,本案54名被告人全部认罪认罚,并撤回犯罪所得。

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