自建虚假交易平台诱骗被害人炒卖股指期货,特大网络诈骗
栏目:亿策略资讯app 发布时间:2023-07-04
该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台,通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数,诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品,实施电信网络诈骗。该犯罪团伙从刚开始时仅能依托国内现货平台,到后期能够自行开发虚拟软件搭建出网页界面足以乱真的假冒国外期货平台,诈骗技术不断升级。

近日,深圳市人民检察院起诉的一起特大电信网络诈骗案中,5名主要犯罪分子被深圳市中级人民法院认定犯有诈骗罪。 主犯刘某良因诈骗罪被判处有期徒刑13年股票配资诈骗案例,并处罚金100万元,其余4名主犯分别被判处有期徒刑11年至6年10个月,并处罚金。 前案的47名被告人也因诈骗罪于2021年1月被福田区人民法院判处七年两个月至三年不等的有期徒刑。

【案件事实】

2015年4月至2019年2月,刘某良等人注册成立多家公司,在广州市天河区设立办事处(为逃避司法打击,在马来西亚设立海外业务部),并招募员工形成犯罪集团。 该犯罪集团自行非法设立虚假期货交易平台。 通过设定高杠杆、高点差、高强平线、利率等参数,欺骗受害人炒作所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品,实施电信网络诈骗。

该犯罪团伙成员利用微信添加对股票感兴趣的客户,利用虚假宣传引诱客户进入微信群、直播间,以股票老师、开户顾问等身份为客户分析推荐股票,推荐虚假股票。为客户提供平台; 部分会员则在直播间或微信群充当水军,发送虚假平台盈利截图十大炒股杠杆配资平台,诱骗客户在虚假平台开户。 客户将资金转入虚假平台提供的账户后,资金实际上并没有连接到任何真实的期货市场,而是通过第三方支付平台转入犯罪团伙控制的多个银行账户。 为客户生成虚假账号并填写相应的资金数字。 随后,犯罪团伙成员通过反向喊单等方式,引导客户交易,诱导客户高买低卖,频繁交易,薄利多亏,直至客户损失超过1万元。 50%,然后才允许客户止损并离场。 银行账户向客户付款,造成正常取款的假象。 交易过程中客户的手续费、点差和损失成为犯罪集团的非法利润。

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经审核涉案虚假平台数据库,有441名受害者在该平台进行交易,合计损失超过8571万元。

【检察官分析】

检察官介绍,这是一起典型的网络投资理财电信诈骗案。 犯罪团伙精准筛选人群实施诈骗。 受害人人数较少十大炒股杠杆配资平台,但人均受骗金额较高。 近年来的电信诈骗案件中,以投资理财为名的电信诈骗案件数量并不高,但诈骗金额较大。 很多受害人有一定的积蓄,有投资理财的需求,但缺乏相关的经验和知识。 很容易陷入犯罪团伙的诈骗陷阱。

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这个精心设计的骗局背后是一个组织严密、分工精细的体系。 基层销售人员以初高中毕业生为主,管理中不乏知名大学毕业生和经验丰富的金融从业人员。 本案犯罪团伙的犯罪手段充分体现了信息时代诈骗的不可预测性。 本案犯罪团伙具有三个鲜明特点:

拥有专业的技术研发团队。 该犯罪团伙从一开始只能依托国内现货平台十大炒股杠杆配资平台,到后来能够开发虚拟软件、搭建可以假冒国外期货平台的网页界面,诈骗技术不断升级。

善于研究投资者心理,善于利用“从众成员”的从众心理暗示,达到“杀猪”诈骗的效果。 经核实,涉案的一个投资集团中,数十名成员中只有一名是真正的投资者,其余基本都是身份虚假的作案者。 他们虚构身份引诱受害人,一步步筛选掉缺乏专业知识而落入陷阱的受害人。

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精通专业金融投资知识。 犯罪团伙利用国内外投资政策的差异以及结算货币的汇率差异,制定策略,引导投资者在受害人损失50%后退出交易。 有些受害者的信息不对称。 被骗后,他们只是认为自己投资失败,无法及时发现风险。

犯罪分子必须受到法律的严惩。 该案的成功办理,有效打击了近年来猖獗的虚假期货平台诈骗犯罪,也震慑了电信诈骗相关犯罪分子。

同时,检察官提醒投资者对任何超高收益的网上投资理财保持警惕股票配资诈骗案例,不要加入陌生人的“投资群”,不要轻信陌生人发来的“盈利图”,更不要参与内幕信息发布,导师推荐的非法投资平台,避免陷入网络诈骗陷阱。

(原标题《自建虚假交易平台,诱骗受害人炒股指期货,大规模网络诈骗案52名被告被判刑》)

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